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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項:承認事項：(1)通過本公司民國103年度營業報告書及財務報表案。 本案經投票表決結果，含電子方式表決權數2,292,547,194權， 贊成得票權數：2,077,438,680權，90.62% 反對得票權數：31,604權，0.00% 棄權/未投票得票權數：215,076,910權，9.38% 無效得票權數：0權，0.00% 贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。(2)通過本公司民國103年度盈餘分配案。 本案經投票表決結果，含電子方式表決權數2,292,547,194權， 贊成得票權數：2,077,432,700權，90.62% 反對得票權數：33,699權，0.00% 棄權/未投票得票權數：215,080,795權，9.38% 無效得票權數：0權，0.00% 贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。討論及選舉事項：(1)通過本公司民國103年度盈餘撥充資本發行新股案。 本案經投票表決結果，含電子方式表決權數2,292,547,194權， 贊成得票權數：2,077,437,560權，90.62% 反對得票權數：30,980權，0.00% 棄權/未投票得票權數：215,078,654權，9.38% 無效得票權數：0權，00.00% 贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。(2)通過本公司「日盛金融控股股份有限公司章程」修訂案。 本案經投票表決結果，含電子方式表決權數2,292,547,194權， 贊成得票權數：2,077,380,648權，90.62% 反對得票權數：61,009權，0.00% 棄權/未投票得票權數：215,105,537權，9.38% 無效得票權數：0權，0.00% 贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。(3)通過本公司第六屆董事選舉案。 董事當選名單： 荷蘭商SIPF B.V.代表人唐承健James C.Tang：4,301,676,698權 荷蘭商SIPF B.V.代表人Nitin Bajpai：4,293,585,139權 荷蘭商SIPF B.V.代表人Chunmei Huang：4,293,403,781權 香港商Capital Target Limited代表人黃錦瑭：2,106,342,505權 香港商Capital Target Limited代表人黃旭新：1,900,538,763權 香港商Capital Target Limited代表人楊智光：1,808,452,510權 香港商Capital Target Limited代表人黃啟運：1,609,613,759權 香港商Capital Target Limited代表人謝志偉：1,601,612,798權 獨立董事當選名單： 林志忠：145,993,898權 葉銘功：141,172,576權 唐登：141,104,464權(4)通過解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。黃錦瑭 本案經投票表決結果，含電子方式表決權數2,292,581,548權， 贊成得票權數：2,054,303,419權，89.61% 反對得票權數：2,516,664權，0.11% 棄權/未投票得票權數：235,761,465權，10.28% 無效得票權數：0權，0.00% 贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。黃旭新 本案經投票表決結果，含電子方式表決權數2,292,581,548權， 贊成得票權數：2,055,297,820權，89.65% 反對得票權數：587,333權，0.03% 棄權/未投票得票權數：236,696,395權，10.32% 無效得票權數：0權，0.00% 贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。楊智光 本案經投票表決結果，含電子方式表決權數2,292,581,548權， 贊成得票權數：2,056,232,747權，89.69% 反對得票權數：587,333權，0.03% 棄權/未投票得票權數：235,761,468權，10.28% 無效得票權數：0權，0.00% 贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。黃啟運 本案經投票表決結果，含電子方式表決權數2,292,581,548權， 贊成得票權數：2,055,298,112權，89.65% 反對得票權數：586,853權，0.03% 棄權/未投票得票權數：236,696,583權，10.32% 無效得票權數：0權，0.00% 贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。謝志偉 本案經投票表決結果，含電子方式表決權數2,292,581,548權， 贊成得票權數：2,055,297,593權，89.65% 反對得票權數：586,891權，0.03% 棄權/未投票得票權數：236,697,064權，10.32% 無效得票權數：0權，0.00% 贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。Nitin Bajpai 本案經投票表決結果，含電子方式表決權數2,292,581,548權， 贊成得票權數：2,055,297,743權，89.65% 反對得票權數：586,891權，0.03% 棄權/未投票得票權數：236,696,914權，10.32% 無效得票權數：0權，0.00% 贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。Chunmei Huang 本案經投票表決結果，含電子方式表決權數2,292,581,548權， 贊成得票權數：2,055,298,260權，89.65% 反對得票權數：586,892權，0.03% 棄權/未投票得票權數：236,696,396權，10.32% 無效得票權數：0權，0.00% 贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。唐承健James C. Tang 本案經投票表決結果，含電子方式表決權數2,292,581,548權， 贊成得票權數：2,055,297,433權，89.65% 反對得票權數：586,891權，0.03% 棄權/未投票得票權數：236,697,224權，10.32% 無效得票權數：0權，0.00% 贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。林志忠 本案經投票表決結果，含電子方式表決權數2,292,581,548權， 贊成得票權數：2,055,298,191權，89.65% 反對得票權數：586,891權，0.03% 棄權/未投票得票權數：236,696,466權，10.32% 無效得票權數：0權，0.00% 贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。葉銘功 本案經投票表決結果，含電子方式表決權數2,292,581,548權， 贊成得票權數：2,055,297,741權，89.65% 反對得票權數：586,891權，0.03% 棄權/未投票得票權數：236,696,916權，10.32% 無效得票權數：0權，0.00% 贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。唐登 本案經投票表決結果，含電子方式表決權數2,292,581,548權， 贊成得票權數：2,053,368,412權，89.57% 反對得票權數：2,516,222權，0.11% 棄權/未投票得票權數：236,696,914權，10.32% 無效得票權數：0權，0.00% 贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:本公司第六屆董事於股東常會當選後立即就任。
