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鉅亨網新聞中心第三十四條第6款1.發生變動日期:104/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事 陳國森董事 陳瑞勝董事 許展榮董事 荊安杞董事 富將投資(股)公司代表人蔡佳樺3.新任者姓名及簡歷:董事 陳國森董事 許展榮董事 富將投資(股)公司代表人蔡佳樺董事 中加顧問股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:全面提前改選董監事6.新任董事選任時持股數:陳國森:7,637,420股許展榮:83,300股富將投資(股)公司:2,499,000股中加顧問(股)公司:30,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:104/06/279.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
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鉅亨網新聞中心第二條第20款1.事實發生日:自民國104/6/12至民國104/6/122.本次新增（減少）投資方式:本公司以自有資金透過投資第三地區事業Entire Technology Co., Ltd.(Samoa)，再投資「重慶穎揚新材料有限公司」。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:本公司以自有資金透過投資第三地區事業Entire Technology Co., Ltd.(Samoa)，再投資「重慶穎揚新材料有限公司」，本公司擬投資金額為人民幣肆仟捌佰萬元(持有該公司48%之股權)4.大陸被投資公司之公司名稱:重慶穎揚新材料有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:初次設立，資本額預定為人民幣一億元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:初次設立，資本額預定為人民幣一億元，本公司擬投資48%，計人民幣肆仟捌佰萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:塑膠原料、塑膠製品、電子零件組件批發及製造8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司104年6月12日董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:為提升本公司產品於大陸地區之競爭力，拓展當地業務及考量營運成本，擬透過子公司Entire Technology Co., Ltd.(Samoa)，與重慶惠科金揚科技有限公司及重慶穎金宏揚科技有限公司共同設立重慶穎揚新材料有限公司。20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國104年6月12日23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用投資金額未達資本額2%或新台幣3億元24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣393,907仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:28.13%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:5.44%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:7.48%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣150,568仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:10.75%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:2.08%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:2.86%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:101年度：新台幣530仟元 102年：新台幣6,655仟元 103年：新台幣(2,917)仟元33.最近三年度獲利匯回金額:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無
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